11月24日，中国人民银行河南省分行发布了2条行政处罚决定，剑指方城县农村信用合作联社及其相关责任人。
罚单显示，方城县农村信用合作联社的主要违法违规事实（案由）为：1. 违反金融统计管理规定；2. 违反银行结算账户管理规定；3. 未按规定保存客户身份资料；4. 未按规定报送可疑交易报告；5. 违反人民币流通管理规定；6. 违反反假货币业务管理规定；7. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
宋婷婷，时任方城县农村信用合作联社副主任、反洗钱和反恐怖融资工作领导小组副组长，对方城县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：1. 未按规定保存客户身份资料；2. 未按规定报送可疑交易报告。
针对上述违法违规行为，中国人民银行河南省分行对方城县农村信用合作联社处以警告，罚款131.25 万元；对宋婷婷处罚款5.5万元。
根据天眼查，方城县农村信用合作联社的股东（发起人）为南阳市联社。
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